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“股票?我不懂什么股票,也没有什么账户,更没有赚到17万啊,你们是不是搞错了?”

2016年的一天,上海某个建筑工地上,农民工老徐面对突然找到自己的警察的询问,表现得一脸懵圈,完全不知道发生了什么的样子。

站在对面的上海市公安局经侦总队九支队民警感到很诧异。

因为从他多年的破案经验来看,眼前这个小学三年级文化水平、不明白金融股票是什么的老徐,完全不像是自己正在侦查的案件的主谋。

这个案件是经侦总队前些天接到上海证券监管部门报警而成立的。

上海证券监管部门在上海证券市场交易中发现了一个可疑的账号。

其所有者就是前面说的老徐,他“料事如神”的一次投资让人惊叹不已。

在2015年底到2016年3月之间,老徐名下的账户在某个准备并购重组的上市公司股票停牌前一天,突击买入其股票139万元,随后在其复牌之后抛出,稳赚17万元。

17万元的盈亏在股票市场并不算多大的数额,但是老徐能够如此准确地判断上市公司的并购重组时间和进展,实在让人生疑。

那么,老徐是真的不知情还是在装傻?这件事的背后有着哪些不为人知的秘密呢?

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一、小学文化的农民工竟是“股神”?

1990年成立的上海证券交易所是一家全国性证券交易场所,各类大大小小的上市公司和股民在这里进行股票交易。

在布满五颜六色字体的LED屏幕前,形形色色的股民们紧张地观望着,走出证券交易所大门的股民,有的心花怒放,有的垂头丧气。

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在火热的股票交易背后,上海证券监管部门的工作人员也在不停忙碌着,他们在努力保障证券交易市场的合法平稳运行。

“这个账户有异常。”

2016年3月,上海证券监管部门的工作人员上报了一个状态异常的账户。

该账户从2015年8月开户之后,只进行了一笔6万余元的股票交易,随后便进入静默的状态。

到了2015年底,该账户突然在一天之内,买入一家即将并购重组的上市公司高达139万元人民币的股票,并且购买后第二天,该上市公司的股票便停牌了。

在三个半月之后,该上市公司的合并重组工作完成,在上海证券交易所的股票交易正式复牌,市场上放出利好消息,股票价格大涨。

那个之前突击买入139万元的账户也第一时间抛出了持有的该上市公司股票,一次性赚了17万人民币。

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(上海证券交易所)

这波操作如此行云流水,让人感觉出该账户的所有者似乎拥有“上帝视角”。

因为一般而言,上市公司有合并重组等重大变动时,对于股价的影响是很大的。

尤其合并重组之后,公司在股市复牌,这样的利好消息一定能让股价上涨,所以在这样的公司停牌前买入,到复牌时卖出,那一定是稳赚不赔的。

问题是公司合并重组方面的事态瞬息万变,最终能不能成功是很难确定的,所以不了解内幕的股民是很难把握股价走向的。

而了解内幕的人,是严格限制其本人及亲属进行股票交易的。

但是这个账户的操作,让人感觉要么背后操作的人是“股神”,要么就是有人违法利用该上市公司合并重组的内幕信息进行炒股获利。

并且上海证券监管部门发现该账户在买入股票时,没有一次性买入,而是分几笔买入,这也就意味着每笔买入的金额不高,一般而言不容易引起监管部门的注意。

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这种行为显得十分刻意,像是专门为了避开监管部门,让人更加怀疑背后有着不可告人的秘密。

上海证券监管部门经过谨慎分析,最终决定报案,将此事交由警方进行调查。

上海市公安局经侦总队九支队在接到报案之后,立刻展开侦查。

民警首先查到上海证券监管部门所说的“异常账户”的所有者,是一位接近六十岁的中年男人老徐。

警方经过进一步的调查发现,老徐是上海一家建筑公司工地上的农民工,只有小学三年级的文化水平。

对此,警方感到非常诧异,难道这位小学未毕业的农民工竟是深藏不露的“股神”?

为了了解事情真相,警方特意找到老徐所在的工地,当面向他了解情况。

随后便发生了文章开头的情景。

警方向老徐表明了来意,并且问他是否了解这件事,老徐表示什么也不知道,自己在工地上做维修工作,因为工作内容比较轻松,所以一年才六七万的收入,根本拿不出一百多万来。

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警方对老徐的回答进行了分析,觉得没有什么可疑的地方,老徐不像是会炒股的人。

那么,这个账号进行的股票交易,如果不是老徐本人操作的话,会是谁在背后操控的呢?

警方紧接着对这个账户的资金来源进行了调查,发现这139万确实不是老徐的,而是一个姓樊的女子转进来的。

有了这个线索,警方立刻进一步了解樊某的基本情况。

警方了解到26岁的樊某是个海归,前两年刚从英国留学回国,在国内结婚并且刚刚生下孩子,目前是一名全职家庭主妇,家庭经济条件优渥。

那么,这个海归樊某和老徐是什么关系?她为什么要给老徐的账户转一百多万?

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带着这个问题,警方继续调查樊某的人脉关系,发现其母亲也姓徐,所以警方猜测她的母亲和老徐是不是有特殊的关系。

经过对樊某母亲的询问,警方最终证实樊某母亲和老徐是亲兄妹。

也就是说,老徐是樊某的舅舅。

到了这里,警方终于基本理清了涉案人员的关系网。

接下来就要查清楚,完全不懂股票的老徐是如何开通证券交易账户的,到底又是谁通过何种方式操控着这个账户的股票交易。

二、农民工背后的“操盘手”

“这个我不是很清楚,反正她们叫我去办银行卡,然后办那个证券,交一个东西,她这个有什么用意我不是很清楚……”

对于民警询问账户是如何开通的,老徐这样回答。

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这里说的她们便是老徐的外甥女樊某及其丈夫宁某。

老徐所工作的工地便是樊某父亲所开的建筑公司,有一次樊某和宁某找到他,带着他开通了银行卡和证券交易账户。

老徐当时觉得樊某是自己亲外甥女,应该不会坑自己,所以全程无条件配合。

事后他感觉可能有风险,但是也没说什么,因为怕破坏了和外甥女的关系。

并且老徐觉得自己那点钱在富有的外甥女面前根本入不了眼,所以应该不至于有什么问题。

至此,警方可以确定是樊某和宁某在操纵该证券交易账户,于是深入调查了樊某和宁某的社会关系和背景。

其中,宁某的工作性质引起警方的怀疑。

宁某是在一家证券公司工作的投行经理,这是一个报酬高、需要很强综合素质的职位。

按照我国法律规定,证券公司的从业人员及其亲属不能开设证券交易账户。

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这是因为证券公司的工作人员经常会接触到某些上市公司的重要机密信息。

如果带着这些内幕信息去炒股的话,相当于开了“上帝视角”,容易牟取暴利,破坏市场规则。

据此,警方推测,樊某和宁某有可能是自己无法开通证券交易账户,所以只能通过樊某舅舅开通账户,并且在背后进行操纵。

就在部分民警分析案情的时候,一位调查该案件中上市公司情况的民警进来报告了重要发现。

“这家上市公司此次合并重组的成交券商,正是宁某工作的那家证券公司。”

听到宁某和那家上市公司有这样的联系,经侦总队九支队的民警更加有理由相信:

宁某利用职务便利,得知那家上市公司的合并重组信息,从而通过樊某舅舅的账户在停牌前买入大量股票。

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推测可以这样推测,这种推测成立的可能性也极高,但是办案总得讲究证据,所以九支队民警当下最重要的任务就是到证券公司那里找到确凿的证据。

如果能够证明宁某参与了这件事,那么就可以破案了。

民警首先拨通了宁某所工作的证券公司电话,接电话的董事长秘书比较配合民警的工作,提供了基本的信息,并且帮民警和当时负责该项目的总经理潘某预约时间见面。

到了约定时间,九支队民警见到了证券公司总经理潘某,潘某提供给民警所有参与那起公司合并重组事件的人员名单。

只有两人,就是潘某及其助理。

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民警感到十分疑惑,因为潘某显然和这件事情没太大关系,名单里的潘某助理也不是宁某本人。

这就很奇怪了,难道宁某真的不知道这件事?难道警方的侦查方向搞错了?

就在案件线索断掉,陷入僵局的时候,另一组民警传来一则重要消息。

三、顺藤摸瓜,抓捕归案

“上市公司那边说,之前谈判的时候,除了潘某及其助理来了,还带来了另一个人,那个人胖胖的,也自称是潘某的助理。”

原来,九支队里有另一组民警去上市公司那边搜集确认信息,他们意外有了这个发现。

“去把当时监控录像要来,进行人物比对。”

九支队副大队长当即安排调查,想要确认那个胖胖的助理是不是宁某。

“已经拿来了,就等着比对呢!”

报告信息的民警笑着说道,然后便开始比对工作,发现那个胖胖的助理和宁某极其相像。

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事不宜迟,民警带着这样的信息立刻出发去询问证券公司的董事长秘书,以及参与那次合并重组事件的潘某助理任某。

民警在他们这里得到确认,那个胖胖的助理就是宁某,并且宁某确实参与了那次合并重组事件。

于是,警方再次找到潘某,询问宁某参与了这件事,为什么没有出现在知情名单里?

对于民警的问题,潘某十分平静地说:“我认为他发挥的功能,应该谈不上是内幕知情人…..”

据潘某所说,他认为宁某只是在前期参与了三四次的喝茶和会议,没有全程参与,并且宁某参与的那几次也没有涉及到太多的细节,只是前期的接洽。

所以潘某觉得严格来说,宁某不能算是那次合并重组事件的参与者。

对于潘某的话,警方是有些怀疑的。

因为潘某说的过程中经常含糊其辞,像是有意遮盖某些细节,让警方觉得宁某在这件事中参与得并不多,并且对于合并重组的最终结果并不知情。

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越是遮掩,就越说明有问题。

因此警方继续询问了宁某的其他同事,及上市公司的相关人员,最终确认宁某在那次合并重组事件中,从开始到结束,每一次会议,每一次协商都全程参与了。

只是证券公司在上报知情人名单的时候,是让参与的员工自己填写的,于是宁某借此机会,悄悄漏掉自己的名字。

这样一来,宁某既能知道公司合并重组的全部内情,也能“证明”自己是“局外人”,并且利用自己得知的信息,通过樊某舅舅的证券交易账户买入股票,坐收渔翁之利。

掌握了这些关键的证据后,2018年12月,警方立刻对宁某和樊某夫妇以涉嫌内幕交易罪实施抓捕

看到前来抓捕自己的警察,樊某和宁某仍然直呼冤枉,拒不承认自己所犯的罪行。

但是,法律岂可儿戏,岂能听信他们的片面之词,到了法庭上,检方将用铁证让其原形毕露。

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四、一失足成千古恨,夫妻铁窗含泪

在宁某和樊某被捕一年半之后,也就是2020年5月,上海市第二中级人民法院开庭审理此案。

在庄严的法庭上,宁某和樊某戴着口罩被庭警押送进来,他们对于检方所提出的犯罪事实矢口否认。

“我们家里经济条件又不差,还能为这个区区17万块钱铤而走险吗……”樊某向法官辩解。

樊某还说,自己的丈夫宁某不是证券公司正式员工,所以总经理潘某不可能带宁某去谈合并重组这样重要的事情。

她认为肯定是有人故意陷害丈夫和自己。

到这个时候樊某竟然还如此抵赖,连作为证券公司投行经理的宁某不是该公司正式员工这样的谎言都能编得出来,真是令人气愤。

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面对樊某的狡辩,检方从宁某工作的证券公司拿到宁某的入职合同,证明他是该公司的全职员工。

检方还让宁某的个别同事及上市公司的相关人员出庭作证,确认宁某全程参与了这项合并重组事件。

有了这些人证物证,樊某的谎言不攻自破,只能承认丈夫的犯罪事实。

可让人想不到的是,樊某仍然抱着侥幸心理,将所有事情都推给了丈夫宁某,说自己毫不知情,只是按照宁某的安排,取出家里用于理财的200万元,分批用舅舅的账号买入股票,宁某没有告诉她任何其他事情。

看到这种“夫妻本是同林鸟,大难临头各自飞”的场景,真是让人感到可叹。

樊某的谎言更是可笑,她的丈夫让她将200万的资金从风险比较低的理财投资里取出来,转而投进风险比较高的股票市场,她对于背后的原因能毫不知情?

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检方很快识别出樊某的伎俩,他们利用宁某的供词推翻了樊某的说法。

站在法庭上无计可施的樊某垂头丧气,只能承认所有的罪行。

法院经过严谨的审理和量刑,得出最终判决:“……经合议庭评议,现已审理终结,现在进行宣判……”

樊某和宁某被判处退还非法所得财产以及一年有期徒刑,其中樊某的一年有期徒刑缓期一年执行。

宁某因为明知利用内幕信息获利违法,仍然铤而走险,情节严重,因此不能缓期执行。

另外,宁某被判处三年内禁止从事证券相关行业,这是他应该得到的惩罚,也将对行业风范有一定的规范作用。

在法庭审判长宣读完判决书之后,樊某和宁某被庭警押下去准备服刑。

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他们夫妻二人在狱中流下了悔恨的泪水,他们想到只是为了区区17万元,就走到今天这个地步,真是可悲至极。

在监狱中有一年的时间留给樊某和宁某悔恨和反思,希望他们能够深刻认识到自己的违法行为,痛改前非,重新做人。

结语:

拥有着富裕生活的高级知识分子,这对年轻夫妻,因为一时的贪念,给金融市场带来严重不良影响,也给自己的人生添上难以抹去的污点。

想一想,这实在让人感到惋惜,本来过着让常人羡慕的美满生活的夫妻俩,一下子掉进了犯罪的牢笼。

从这件事里可以看出,物质条件的富裕,并不代表内心的富裕。

有的人拥有大量物质财富,而内心十分贫瘠,为人刻薄,唯利是图;有的人生活困窘,内心却十分富足,充满活力与希望,与人为善。

因此,我们不仅要追求物质财富,还要让自己的内心变得富裕,通过学习和训练将阳光和希望注入自己心中。

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